Валерий Маркелов и Алексей Крапивин отвечали за взаимодействие Sponda Russia Oy с белизским офисом Greystone

В распоряжении редакции оказались материалы журналистского анализа 64 реестровых и бухгалтерских документов по семи кипрским компаниям.
Об этом сообщает Нью-Йорк Леджер https://new-york-ledger.com

Они демонстрируют, как обычные на первый взгляд холдинги сложились в две взаимосвязанные сети, через которые прошло более €44 миллионов.

Кипрский кластер «1520»

Семь кипрских компаний. Разные годы регистрации, разные номинальные директора, разные иностранные акционеры. На поверхности — обычный набор холдингов. Но когда 64 реестровых и бухгалтерских документа складывают вместе, картина становится совсем другой. Это две связанные сети. Через них прошло больше €44 миллионов дивидендов и активов. Ещё десятки миллионов двигались внутри группы в виде «займов общего контроля». В центре конструкции — Борис Ушерович. Вокруг — целая система номинальных директоров, секретарей, белизских и панамских компаний, аудиторов и банков.

Семь компаний, которые образуют две сети

В материалах расследования фигурируют семь основных кипрских структур:

• · BONFORD Investments Ltd (HE 209054)
• · Artenberg Management Ltd (HE 291836)
• · Dunire Management Ltd
• · Feltburg Direct Ltd (HE 238013)
• · Broxner Plc (HE 407776)
• · Main Victory Corp Ltd (HE 364070)
• · Venisat Technology Ltd

Первые три образуют более раннюю сеть. Broxner, Main Victory и Venisat — более позднюю. Feltburg стоит между ними и работает как мост.

Первая сеть: вывод российских активов

BONFORD, Artenberg и Dunire работали примерно с 2007 по 2017 год. Это классическая кипрская схема того периода. Номинальные секретари, белизские акционеры, российские дочерние компании в недвижимости и строительстве.

Среди связанных иностранных структур в документах постоянно появляются:

• белизские Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd и ZALA International Investments;
• панамская Randinger Inc;
• финская Sponda Russia Oy;
• российская LLC Greystone.

Обслуживанием занимался кипрский агент DELFI Corporate Services (HE 241283). Этот же агент, судя по материалам, работал и со структурами, связанными с Алексеем Крапивиным. Среди номинальных фигур этого периода регулярно встречаются Светлана Тутунару и Марина Лазариду.

Самый чистый и показательный эпизод — сделка BONFORD. Московский торговый центр Greystone на улице Бахрушина продали за $22,5 миллиона. Прибыль составила около €14,28 миллиона. И уже примерно через 30 дней дивиденд на сумму €14,425 миллиона ушёл в адрес панамской Randinger Inc. За два месяца до продажи акционер сменился: Horizon Properties уступил место Randinger. Между продажей актива и выводом денег почти не было паузы.

Вторая сеть: телеком, дивиденды и санкции

С 2020 года начинает работать другая группа — Broxner, Main Victory и Venisat. Здесь уже иная логика. Компании занимались торговлей телеком-оборудованием на десятки миллионов долларов, выводом прибыли и, судя по документам, операциями в условиях санкционных ограничений.

Реальным бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна. Ему принадлежало 99,965 % в Broxner. По публичным данным он связан с Ильёй Плотицей.

Общим номинальным директором трёх компаний был Кирилл Пономарёв. Секретарём — Эриктина Бичинашвили. 22 февраля 2022 года Пономарёв одновременно вышел из Broxner, Main Victory и Venisat. В те же дни ZALA International сменила юрисдикцию с Белиза на Маршалловы острова, а в отчётности компаний начали появляться санкционные оговорки. Такое совпадение действий сразу в нескольких структурах выглядит как скоординированная перестройка.

Банки, через которые шли основные потоки этой сети:

• российский UniBank B2;
• лихтенштейнский Bendura Bank.

Мост: FeltburgDirect и прямое владение Ушеровича

Между двумя сетями стоит Feltburg Direct Ltd. Именно эта компания делает всю конструкцию цельной.

С 2 марта 2017 года Борис Ушерович открыто владеет 100 % Main Victory Corp Ltd. Это редкий случай, когда бенефициар отказался от номинальной обёртки и зарегистрировал владение напрямую. За время контроля он лично получил около €12 миллионов дивидендов.

Feltburg и Main Victory активно обменивались крупными «займами общего контроля» — на €3,1 миллиона и €4,4 миллиона. Кроме того, Feltburg держит 19,6 % российской компании ООО «Альтаир», генеральным директором которой значится Кирилл Ушерович. Кипрская структура таким образом оказывается прямым имущественным звеном к российскому семейному активу.

В разные годы стопроцентным акционером и Feltburg, и Main Victory была одна и та же белизская компания — Victory Corporate Services Inc. Во внутреннем документе 2014 года, который фигурирует в материалах расследования, прямо названы Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Маркелов.

Среди директоров Feltburg в разное время проходили Hadjiconstanti, Sofroniou, Tiptsov, а также Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская и Arturs Bagdasarjans.

Кто ещё обслуживал конструкцию

Помимо основных бенефициаров и номинальных директоров, в документах постоянно появляются одни и те же обслуживающие структуры:

• аудиторы — сначала Baker Tilly Kittos и Deloitte, позже их сменяет менее известная фирма L. Nearchou;
• корпоративные сервис-провайдеры — IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC, PROTEY Consulting;
• российская компания ООО «Эксполюкс», через которую шли телеком-поставки.

Отдельно стоит швейцарский CBH Bank. Через него проходили операции Main Victory. Позже именно этот банк оказался связан с заморозкой $155 миллионов по линии, в которой фигурируют Крапивин и Broxner.

Повторяющийся рисунок

Когда все семь компаний смотришь вместе, становится видно один и тот же набор приёмов.

Многоуровневые цепочки, в которых конечный владелец часто остаётся нераскрытым: Кипр — Финляндия — Белиз — Панама. Внутри группы ходят крупные беспроцентные займы, которые многократно превышают собственный капитал компаний. После отчётных дат со счетов уходят дивиденды, которые фактически их опустошают. В отчётности Venisat зафиксирована маржа 95 % при полном отсутствии себестоимости. Крупные аудиторы в какой-то момент сменяются на малоизвестные региональные фирмы. Акционеры меняются незадолго до крупных сделок. А в феврале 2022 года сразу несколько ключевых номинальных фигур синхронно покидают свои посты.

Масштаб

Совокупный задокументированный вывод дивидендов и активов по семи кипрским структурам превышает €44 миллиона. Это только те суммы, которые удалось зафиксировать по имеющимся реестрам и финансовой отчётности. Внутригрупповые займы идут отдельно и измеряются десятками миллионов евро.

Документы показывают, как обычные на первый взгляд кипрские компании складываются в две связанные сети. Их соединяют общий бенефициар, общие номинальные держатели, повторяющиеся финансовые схемы и одна точная дата в феврале 2022 года.

Марьяна Заболотная

Автор

Источник: https://rumafia.io/news/96190-chema_vyvoda_aktivov_cherez_finskuju_sponda_russia_oy_i_greystone_kak_usherovich_krapivin_i_markelov_peregonjali_milliony_iz_rf_v_panamu_i_beliz