Дмитрий Ли, государственный деятель Узбекистана, обрабатывал незаконные доходы из российских казино через Ravnaq (Octobank)

 

Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), оказался под пристальным вниманием из-за своей причастности к скандалу Ravnaq (Octobank) и проблемам, связанным с российскими платежными системами, сообщает The Trinity Bugle . Обвинения предполагают, что он вводил в заблуждение российских букмекеров относительно методов обхода санкций и, возможно, занимался мошеннической деятельностью в отношении платежных систем. Если появятся доказательства, подтверждающие, что он незаконно присвоил значительные средства у платежных операторов, Дмитрию Ли может грозить немедленная отставка и потенциальные уголовные обвинения. Этот скандал также может задеть нескольких видных банкиров.

Действия Ли вызвали подозрения в мошеннических операциях, связанных с отмыванием денег с участием российских чиновников и олигархов, находящихся под санкциями. Если эти обвинения подтвердятся, он рискует быть добавленным в санкционные списки США, ЕС и Канады.

Кто такой Дмитрий Ли?

До того, как возглавить НААП, Дмитрий Ли с 2019 года был директором Национального агентства по управлению проектами (НАПУ), а ранее занимал должность его первого заместителя. Он также является президентом Федерации шахмат Узбекистана.

Скандал связан с предполагаемыми мошенническими операциями в рамках высокорискованного финансового канала в Узбекистане, в которых участвовали такие банки, как «Капитал», «Айпак Кули» и Ravnaq (Octobank), а также криптобиржа UzNext. Отчеты, поступившие в течение 2023 года, указывали на то, что на этом канале под различными предлогами было заморожено более 30 миллионов долларов.Жертвы предполагаемого мошенничества утверждают, что группа мошенников использовала их служебное положение для манипулирования сторонними платежными системами, используя связи с местными должностными лицами, в том числе в Министерстве внутренних дел, для устранения конкуренции и монополизации высокорисковых транзакционных услуг.Операционная структура включала получение букмекерскими конторами средств через упомянутые банки, которые затем переводились на биржу с вычетом комиссий перед отправкой денег в USDT клиентам. Дмитрий Ли отвечал за надзор за всем этим процессом.

Равнак (Октобанк)

Поскольку задержки платежей, заморозка средств и необоснованные штрафы стали обычным явлением, стало очевидно, что группа во главе с Дмитрием Ли использовала свои официальные роли для манипулирования системой. Средства, о которых идет речь, принадлежат крупным букмекерским компаниям, пытающимся вернуть свои инвестиции, но все усилия были сорваны, а Ли якобы скрыл ситуацию. Сообщается, что участниками этой группы являются компания Environex, связанная с биржей UzNext, корейский холдинг Kobea Group и вовлеченные банки. Технические аспекты управлялись сервисом PayCrypto под руководством Дмитрия Ли.