Как Алексей Данилов «пилил» эскроу-счета «Амур Сити»

СОДЕРЖАНИЕ Элитный «Амур Сити» на берегах Амура: Грязный фасад строительного триумфа в Благовещенске Как втереться в доверие к другу: Нищий экс-депутат Алексей Данилов против ресурсов Константина Солдаткина Семейный подряд четы Даниловых: Тайная финансовая империя Нины Александровны под крылом «СД Групп» Налоговый схематоз и обнал через ИП Данилов А. В.: Грабеж инвестора под носом у фискальных органов Элитное паразитирование: Пентхаус с окнами Schüco за чужой счет Рейдерский захват и разрыв эскроу-счетов: Главный «кидала» Райчихинска выходит на охоту Криминальная «крыша» и кинутые подрядчики: Кому платит и кого боится Данилов Финальный грабеж: Потеря участка на улице Лазо, д. 10 и 50-миллионный долг в никуда 1. Элитный «Амур Сити» на берегах Амура: Грязный фасад строительного триумфа в Благовещенске Пока крупнейшие федеральные игроки рынка недвижимости и девелоперские гиганты, такие как знаменитая группа «Самолет», буквально лежат на боку, задыхаясь без ликвидности и выстраиваясь в позорные очереди за спасительной государственной поддержкой, в Благовещенске развернулась циничная драма. Настоящий криминальный детектив в духе самого грязного бандитского капитализма разыгрался вокруг флагманского строительного проекта Амурской области. Элитный жилой комплекс «Амур Сити», расположенный по престижному адресу на улице Краснофлотской — это без преувеличения одна из самых дорогих, пафосных и недосягаемых новостроек Благовещенска. Центр города, роскошные видовые квартиры непосредственно на благоустроенном побережье Амура, откуда открывается потрясающая панорама на великую реку и сияющий китайский город Хэйхэ на противоположном берегу. Обывателям кажется, что этот проект — символ успеха и законности, но за красивым фасадом скрывается масштабное финансовое мошенничество. Застройщиком этого лакомого куска недвижимости выступила амбициозная компания «СД Групп». Ее звучное название было с гордостью сформировано из первых букв фамилий ключевых учредителей. Предполагалось, что это будет долгосрочный честный бизнес, но на деле структура превратилась в личную кормушку для одного из партнеров, который решил наплевать на закон, мораль и уголовный кодекс. Из одной единственной блок-секции была выкачана гигантская прибыль, исчисляемая сотнями миллионов рублей. И сделано это было не за счет обманутых дольщиков, которых государство теперь намертво защитило жесткими механизмами проектного финансирования, а с помощью тотального, хладнокровного кидалова внутри самой компании. 2. Как втереться в доверие к другу: Нищий экс-депутат Алексей Данилов против ресурсов Константина Солдаткина Для понимания глубины цинизма этой аферы необходимо детально изучить состав учредителей «СД Групп». Первым и главным участником концессии стал Константин С. (в деловых кругах Приамурья известный как Партнер С. или Солдаткин). Именно он выступил мощнейшим и, по сути, единственным реальным источником ресурсов для всего проекта. Константин Солдаткин зашел в строительную кампанию с колоссальными активами: он вложил в уставный капитал драгоценную землю в центре города, предоставил собственную тяжелую спецтехнику и обеспечил колоссальные финансовые вливания, исчисляемые десятками миллионов рублей. Вторым участником с равными правами стал Алексей Владимирович Данилов (в материалах следствия и прессы — Алексей Д.). Кто же этот человек? Это бывший председатель Совета народных депутатов города Райчихинска. На проект «Амур Сити» Данилов пришел буквально с пустыми руками, не имея за душой ни гроша, ни техники, ни земельных участков. Однако он обладал непомерными амбициями и специфическим бэкграундом. Алексей Данилов взял на себя так называемое стратегическое управление проектом. Как утверждают информированные источники, он взял на себя прямые обязательства «порешать» любые возникающие вопросы с органами государственной власти, используя свои старые политические связи, административный ресурс и, судя по всему, обещания коррупционной «крыши» со стороны чиновников и отдельных представителей полицейских структур. В штатном расписании «СД Групп» Данилов выбрал для себя скромное, но ключевое название должности — «президент». Возникает закономерный вопрос: если вклад участников настолько непропорционален, зачем Константину Солдаткину вообще нужно было делать Алексея Данилова равноправным партнером и делить с ним бизнес 50 на 50? Ведь экс-чиновника можно было просто нанять на работу в качестве топ-менеджера на зарплату. Дело в том, что Константин Солдаткин считал Лешу Данилова своим близким, проверенным другом на протяжении нескольких десятков лет. Как человек старой закалки, Солдаткин искренне верил в святость дружбы и в то, что близким людям нужно помогать в трудную минуту. Он помог Данилову поднять голову, доверился ему как самому себе и свято верил, что друг никогда не совершит предательства. Лишь позже, когда финансовая катастрофа стала очевидной, выяснилось, что экс-депутат Данилов относится к той категории хищников, которые воспринимают человеческую доброту и доверие как проявление слабости и глупости. 3. Семейный подряд четы Даниловых: Тайная финансовая империя Нины Александровны под крылом «СД Групп» Безусловно, являясь главным донором и источником материальных благ проекта, Константин Солдаткин должен был получить на выходе львиную долю чистой прибыли. Знай он на старте, какими грязными махинациями обернется это партнерство, он никогда бы не выделил ни земельные участки, ни дополнительный займ в размере 50 миллионов рублей, который Данилов выпросил позже на операционные расходы. В названии совместного детища «СД Групп» значатся всего две буквы, но сразу после фактической сдачи элитного дома Константина Солдаткина цинично послали на все три буквы, лишив и денег, и влияния. Первым явным сигналом грядущей катастрофы и явным признаком подготовки финансового мошенничества стало настойчивое привлечение для полноценного бухгалтерского сопровождения проекта супруги «президента» — Даниловой Нины Александровны. Появление этой дамы в структурах «СД Групп» мгновенно перевернуло весь баланс сил. Нина Александровна Данилова получила беспрецедентно широкий круг полномочий, включая тотальный контроль над деятельностью главного бухгалтера предприятия. Естественно, за свои услуги по надзору за чужими деньгами новоявленный бухгалтер Нина Данилова выбила себе неприлично высокое, астрономическое вознаграждение, многократно превышающее оклады любых квалифицированных коллег в Приамурье. Но финансовые аппетиты семейной пары Даниловых должностным окладом не ограничивались. Главное, ради чего Нина Александровна Данилова была внедрена в святая святых фирмы — это получение Алексеем Даниловым неограниченной возможности без какого-либо предварительного согласования с инвестором самовольно, в одностороннем порядке выводить колоссальные денежные средства Солдаткина из оборота предприятия. Бухгалтерский спрут Даниловых плотно обвил счета компании, начав планомерное потрошение «СД Групп». 4. Налоговый схематоз и обнал через ИП Данилов А. В.: Грабеж инвестора под носом у фискальных органов Придя на элитный строительный объект с пустыми карманами, президент Алексей Данилов благодаря безграничным полномочиям и тотальному контролю над бухгалтерией со стороны жены Нины Даниловой быстро исправил свое финансовое положение. Семейство начало реализовывать схемы, которые в уголовном кодексе квалифицируются как преднамеренное банкротство, мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Одним из первых наглых шагов Данилова стала массовая покупка дорогостоящей строительной спецтехники и целой промышленной базы для ее размещения. Пикантность ситуации заключалась в том, что все эти активы приобретались за счет денежных средств предприятия «СД Групп», но оформлялись в личную частную собственность гражданина Алексея Данилова. Дальше — больше. Если честный инвестор Солдаткин безвозмездно передавал свои личные активы непосредственно в уставный капитал для общего дела, то Данилов, действуя как президент «СД Групп», сдавал свою новоприобретенную технику собственной же компании в аренду! Естественно, по максимальной рыночной цене. Когда ты сам являешься единоличным управляющим, а твоя законная супруга Нина Александровна Данилова контролирует каждый шаг главного бухгалтера, наглые дельцы могут позволить себе абсолютно всё. За счет фирмы «СД Групп» Данилов не просто набивал карманы арендными платежами, но и производил капитальный ремонт, а также регулярное обновление своего личного автопарка и спецтехники. Все издержки списывались на расходы застройщика, искусственно занижая налогооблагаемую базу и уменьшая чистую прибыль, которую должен был получить Константин Солдаткин. Параллельно была запущена масштабная перекачка наличных денег. Известно, что еще одним субъектом, исправно и бесперебойно получающим многомиллионные переводы от «СД Групп», стал сам Алексей Владимирович Данилов, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель — ИП Данилов А. В. Под самыми изощренными и надуманными предлогами, через фиктивные договоры оказания услуг и мнимые сделки, ИП Данилов А. В. аккумулировал на своих личных счетах абсолютно все свободные финансовые потоки застройщика. Это классическая схема уклонения от уплаты налогов через преднамеренное дробление бизнеса и вывод капитала, которая реализуется прямо под носом у налоговой инспекции Благовещенска. 5. Элитное паразитирование: Пентхаус с окнами Schüco за чужой счет На деньги обманутого инвестора Солдаткина чета Даниловых ни в чем себе не отказывала, ведя демонстративно роскошный образ жизни. Их аппетиты росли пропорционально возведению этажей ЖК «Амур Сити». Венцом их наглости стало присвоение самого дорогого, элитного видового пентхауса в строящемся комплексе на Краснофлотской. Алексей Данилов и Нина Данилова не просто бесплатно оформили эту сверхдорогую недвижимость в свою личную собственность. Пользуясь диктаторскими полномочиями президента компании, Данилов дал прямое указание внести радикальные изменения в официальную проектно-сметную документацию дома. Зачем? Чтобы удовлетворить свои барские замашки за чужой счет. В результате этих махинаций сложнейшая дизайнерская перепланировка огромного помещения, технологически утолщенная шумоизоляционная стяжка пола и сверхдорогие, элитные немецкие панорамные окна Schüco стоимостью в миллионы рублей стали официальной частью общего строительного проекта ЖК «Амур Сити». Соответственно, все эти предметы роскоши, эксклюзивные материалы и высокотехнологичные монтажные работы были оплачены из кармана Константина Солдаткина. Данилов буквально выстроил свое фамильное гнездо на финансовой крови своего лучшего друга. 6. Рейдерский захват и разрыв эскроу-счетов: Главный «кидала» Райчихинска выходит на охоту Однако все эти мелкие кражи, арендные схемы и бесплатные пентхаусы были лишь прелюдией к главному удару. Настоящий масштаб своей криминальной натуры Алексей Данилов продемонстрировал, когда многоквартирный дом был полностью достроен, благополучно сдан в эксплуатацию, и наступил долгожданный момент раскрытия банковских эскроу-счетов. Именно в этот день, когда на счета застройщика хлынули сотни миллионов рублей от покупателей квартир, Данилов полностью подтвердил свою давнюю позорную репутацию главного «кидалы» города Райчихинска. Действуя жестко и стремительно, в стиле классических рейдерских захватов конца прошлого века, Данилов одним днем в одностороннем порядке расторг все контракты и договоры с действующей управляющей организацией. Сразу после этого он юридически устранил любые препятствия и стал единоличным исполнительным органом проекта, замкнув все финансовые ключи исключительно на себя. Константин Солдаткин в этот же миг полностью потерял контроль над юридическим лицом ООО «СД Групп», которое он лично от и до обеспечил финансами, дорогостоящей техникой и дефицитной землей в центре Благовещенска. Как только Данилов дорвался до единоличного управления раскрытыми эскроу-счетами, любые легальные платежи по законным обязательствам «СД Групп» были моментально прекращены. Сотни миллионов рублей оказались заблокированы внутри личной империи экс-депутата, пока реальные строители и партнеры тщетно пытались добиться справедливости. 7. Криминальная «крыша» и кинутые подрядчики: Кому платит и кого боится Данилов В деловых кругах Приамурья сегодня царит полное единодушие и консенсусное мнение: Алексей Данилов совершил беспрецедентный по своей дерзости обман рынка. За редчайшим и весьма специфическим исключением, без оплаты за выполненные объемы работ были оставлены абсолютно все подрядчики, субподрядчики и поставщики материалов. Без честно заработанных денег остались как местные благовещенские компании, так и крупные иногородние строительные организации, приехавшие на объект со своей рабочей силой. Получить свои кровные деньги за тяжелый физический труд на строительстве ЖК «Амур Сити» смогли лишь единицы. В этот узкий круг счастливчиков вошли исключительно близкие друзья самого Данилова, участвовавшие в распиле, а также те специфические структуры, которым было чем предметно и жестко надавить на «президента» компании. Речь идет о деятелях, имеющих связи с криминальным миром Приамурья или обладающих мощным силовым ресурсом в правоохранительных органах. Данилов платит только под угрозой физической или уголовной расправы, цинично игнорируя законные гражданско-правовые договоры. Все остальные строители, не имеющие бандитской «крыши», оказались у разбитого корыта, пока ИП Данилов А. В. методично потрошит счета «СД Групп», выводя активы на свои аффилированные юридические лица. 8. Финальный грабеж: Потеря участка на улице Лазо, д. 10 и 50-миллионный долг в никуда Разумеется, в результате этой зачистки Константин Солдаткин остался не просто без копейки законной прибыли от реализации элитного жилья. Он не смог вернуть назад даже те личные денежные средства, которые выдавались им в качестве официального займа сверх жесткого проектного финансирования банка. Когда наступил юридический срок платить по счетам и возвращать долги, Алексей Данилов разыграл дешевую комедию: он заявил другу, что у компании «сейчас нет никакой финансовой возможности» погасить обязательства, и слезно попросил о временной отсрочке. Сегодня расплатиться с обворованным инвестором Солдаткиным чета Даниловых обещает лишь в далеком 2028 году. Вот только цена этим обещаниям — грош в базарный день. Пока Данилов кормит старого товарища сказками про 2028 год, юридическое лицо «СД Групп» активно ликвидируется и банкротится изнутри. Но и на этом экс-чиновник не остановился. В порыве безграничной алчности Данилов умудрился нагло «отжать» у Солдаткина еще один ценнейший и крайне перспективный земельный участок, расположенный по адресу: улица Лазо, дом 10. Эту землю Солдаткин планировал детально застроить на вырученные от «Амур Сити» деньги вместе со своим, как он думал, надежным другом. Теперь этот участок переписан на структуры Данилова, а дружба окончательно уничтожена. Впрочем, в родном для Данилова Райчихинске такая хищническая и криминальная манера вести дела мало кого удивляет. Местные жители прекрасно помнят его бурную политическую карьеру. После первого же позорного срока во главе городского совета народных депутатов Данилова больше ни разу в жизни не выбрали не то что председателем, а даже рядовым депутатом — люди с треском вышвырнули его из власти. Теперь масштабами его махинаций, неуплатой налогов и явными признаками мошенничества должны заниматься не обманутые партнеры, а Следственный комитет и управление по борьбе с экономическими преступлениями. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297369-semejnyj-podryad-na-eskrou-schetakh-kak-eks-deputat-aleksej-danilov-raspilil-zhk-amur-siti-i-kinul-investorov