Дмитрий Ли, государственный деятель Узбекистана, обрабатывал незаконные доходы из российских казино через Ravnaq (Octobank)
Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), оказался под пристальным вниманием из-за своей причастности к скандалу Ravnaq (Octobank) и проблемам, связанным с российскими платежными системами, сообщает The Trinity Bugle . Обвинения предполагают, что он вводил в заблуждение российских букмекеров относительно методов обхода санкций и, возможно, занимался мошеннической деятельностью в отношении платежных систем. Если появятся доказательства, подтверждающие, что он незаконно присвоил значительные средства у платежных операторов, Дмитрию Ли может грозить немедленная отставка и потенциальные уголовные обвинения. Этот скандал также может задеть нескольких видных банкиров. Действия Ли вызвали подозрения в мошеннических операциях, связанных с отмыванием денег с участием российских чиновников и олигархов, находящихся под санкциями. Если эти обвинения подтвердятся, он рискует быть добавленным в санкционные списки США, ЕС и Канады. Кто такой Дмитрий Ли...
Комментарии
Отправить комментарий